反洗钱政策

定义

2001年的《国际反洗钱及反恐融资法》(后简称「法案」),承诺负责所有金融机构的侦测、预防和呈报任何非法敛财的活动。在此法案之下,洗钱被解释为将钱或其他有价物质以非法活动如恐怖主义、毒品交易、非法武器交易、贪污、人流量等乍看合法方式的转换为金钱或投资。 IGOFX誓言遵守并重视上述规范,绝不妥协执行上述的非法活动。

法案计划

IGOFX已采取许多应变措施,以确保完全符合国际法律和有关反洗钱的法案。

  • 开立任何新交易帐户前,IGOFX会透过收集和验证客户端的身分识别资讯来身份、居住资料、业务性质和投资目的记录建档。
  • 存款交易的原始客户端名称必须符合我们系统中的客户端名称。
  • 提领时,金钱只能从相同帐户和接收时使用的相同方法,该名称必须符合我们系统中的客户端名称。例如,如透过电汇,资金只能透过同家开户的银行和帐户来执行;如果存款是经由电子货币转账,只能透过电子货币转账的手段撤回资金,所有皆必须透过开户时使用的相同系统和帐户。
  • 严禁交由第三方提领。
  • IGOFX记录和追踪所有客户执行的交易细节。IGOFX一向追踪任何可疑的交易活动,并呈报给职法体系。为保护申报系统的完整性和防护业务,法律架构对资讯供应商提供合法的保护,禁止IGOFX通知客户被呈报可疑的活动。
  • IGOFX有权在任何阶段拒绝处理任何涉嫌洗钱或犯罪活动的交易。

Anti-Money-Laundering-Policy-img

总论

实施反洗钱政策的主要目的,是为了确保客户端以合理的标准从事活动,同时合规负担和对合法客户的影响最小化。为达到此目的,IGOFX已成立了一个极为精密的电子系统,能够记录和验证客户身份识别的记录,追踪并维护所有交易的详细记录。

风险警告: 交易商品期货,期权和场外外币产品有巨大的风险。请阅读我们的风险披露