反洗錢政策

定義

2001年的《国际反洗钱及反恐融资法》(後簡稱「法案」),承諾負責所有金融機構的偵測、預防和呈報任何非法斂財的活動。在此法案之下,洗錢被解釋為將錢或其他有價物質以非法活動如恐怖主義、毒品交易、非法武器交易、貪污、人流量等乍看合法方式的轉換為金錢或投資。IGOFX誓言遵守並重視上述規範,絕不妥協執行上述的非法活動。

法案計畫

IGOFX已採取許多應變措施,以確保完全符合國際法律和有關反洗錢的法案。

  • 開立任何新交易帳戶前,IGOFX會透過收集和驗證客戶端的身分識別資訊來身份、居住資料、業務性質和投資目的記錄建檔。
  • 存款交易的原始客戶端名稱必須符合我們系統中的客戶端名稱。
  • 提領時,金錢只能從相同帳戶和接收時使用的相同方法,該名稱必須符合我們系統中的客戶端名稱。例如,如透過電匯,資金只能透過同家開戶的銀行和帳戶來執行;如果存款是經由電子貨幣轉賬,只能透過電子貨幣轉賬的手段撤回資金,所有皆必須透過開戶時使用的相同系統和帳戶。嚴禁交由第三方提領。
  • IGOFX記錄和追蹤所有客戶執行的交易細節。IGOFX一向追蹤任何可疑的交易活動,並呈報給職法體系。為保護申報系統的完整性和防護業務,法律架構對資訊供應商提供合法的保護,禁止IGOFX通知客戶被呈報可疑的活動。IGOFX有權在任何階段拒絕處理任何涉嫌洗錢或犯罪活動的交易。

Anti-Money-Laundering-Policy-img

總論

實施反洗錢政策的主要目的,是為了確保客戶端以合理的標準從事活動,同時 合規負擔和對合法客戶的影響最小化。為達到此目的,IGOFX已成立了一個極為精密的電子系統,能夠記錄和驗證客戶身份識別的記錄,追蹤並維護所有交易的詳細記錄。