Kebijakan Anti Pencucian Uang

Definisi

UU Penanggulangan Pencucian Uang Internasional dan Pendanaan Anti-Teroris 2001 (disebut sebagai “UU”) yang melakukan tanggung jawab pada semua lembaga keuangan untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan setiap kegiatan penyamaran uang ilegal. Berdasarkan UU ini, pencucian uang dijelaskan sebagai tindakan mengonversi nilai uang atau materi lain yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti terorisme, narkoba, perdagangan senjata ilegal, korupsi, jual beli manusia, dan lain-lain yang menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah. IGOFX bersumpah untuk mematuhi peraturan di atas dengan penuh perhatian dan tidak ada kompromi dengan salah satu kegiatan ilegal di atas.

Rencana Tindakan

IGOFX telah mengambil beberapa langkah penanggulangan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan internasional yang berkaitan dengan pencucian uang.

  • Sebelum membuka akun trading baru, IGOFX akan mendokumentasikan identitas, rincian tempat tinggal, jenis bisnis, dan tujuan investasi dari para klien kami dengan mengumpulkan dan memverifikasi data identifikasi klien.
  • Transaksi deposit, di mana nama dari klien berasal, harus cocok dengan nama klien dalam sistem kami.
  • Seandainya terjadi penarikan, uang hanya dapat ditarik dari akun yang sama dan metode yang sama saat uang diterima dan di mana nama penerima tercantum, nama tersebut harus sama persis dengan nama klien dalam sistem kami. Contohnya, jika deposit dilakukan melalui wire transfer, dana hanya dapat ditarik melalui wire transfer ke bank yang sama dan ke akun yang sama dari mana uang itu berasal, dan jika deposit dilakukan melalui transfer mata uang elektronik, maka dana hanya dapat ditarik dengan cara transfer mata uang elekronik melalui sistem yang sama dan ke akun yang sama dari mana uang itu berasal.
  • Penarikan oleh pihak ketiga dilarang dengan tegas.
  • IGOFX mencatat dan merekam setiap rincian transaksi yang dilakukan oleh klien.
  • IGOFX selalu melacak aktivitas transaksi mencurigakan, dan melaporkan aktivitas tersebut kepada lembaga penegak hukum. Untuk melindungi integritas sistem pelaporan dan untuk mengamankan bisnis, kerangka kerja legislatif memberikan perlindungan hukum terhadap penyedia informasi. Terlarang bagi IGOFX untuk menginformasikan kepada klien bahwa mereka telah dilaporkan atas aktivitas mencurigakan.
  • IGOFX berhak menolak untuk memproses suatu transfer pada tahap apapun, yang mana dicurigai sebagai transaksi yang berkaitan dengan segala bentuk pencucian uang atau aktivitas krminal.

Anti-Money-Laundering-Policy-img

Ringkasan

Sasaran utama dari penerapan Kebijakan Anti Pencucian Uang adalah untuk memastikan bahwa klien terlibat dalam aktivitas tertentu yang terdentifikasi sebagai standar wajar, sementara meminimalisir batas kepatuhan dan dampak terhadap klien yang sah. Untuk tujuan ini, IGOFX telah mengatur sebuah sistem elektronik yang sangat canggih yang mampu merekan dan memverifikasi catatan identifikasi klien, serta melacak dan memelihara catatan terperinci dari semua transaksi.

Risk Warning: There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, option and off-change foreign currency products. Read our General Risk Disclosure.